Investigan estafa piramidal con la aplicación Peak Capital Team: habría miles de víctimas
Fiscales federales visitaron Casilda para recabar testimonios de víctimas de la estafa piramidal asociada a la aplicación Peak Capital Team. La investigación abarca posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero en la región.
Este jueves, los fiscales federales Claudio Kishimoto y Francisco Bernhardt, visitaron la localidad santafesina de Casilda para reunir testimonios de las víctimas de una estafa piramidal vinculada a criptomonedas. La investigación se centra en posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero relacionados con la aplicación Peak Capital Team.
“Invertí dos millones hace dos semanas y no pude sacar nada”, expresó Alejandro, uno de los afectados. La aplicación, sospechada de operar un esquema Ponzi, tuvo como supuesto responsable a Yamil Iván Santis, quien fue allanado recientemente. Sin embargo, dado que se trata de un delito provincial, los fiscales federales iniciaron una causa paralela.
Impacto en la comunidad
Claudio Kishimoto, fiscal de la Sede Descentralizada de San Lorenzo, comentó: “Queremos ver el daño que ocasionó esto en las personas de la ciudad y la cantidad de afectados”. A pesar de que no se registran denuncias en el fuero federal, se espera que muchos damnificados se presenten, ya que estimaciones indican que podría haber hasta mil afectados.
El fiscal Bernhardt aclaró que, aunque el delito de estafa pertenece al fuero provincial, el lavado es federal. “La intención de nuestra investigación es establecer lo más rápido el camino del dinero, la trazabilidad, dónde está y poder congelarlo”, afirmó. Aunque no se garantizó la recuperación de los fondos, se han identificado a varias personas vinculadas a la estafa.
Fuente: El Once
